18.03.2008р. Відбулись Загальні збори акціонерів ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" .

На виконання вимог ст. 45 Закону України "Про господарські товариства", Статуту ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" 18 березня 2008 року відбулись чергові Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства енергопостачальної компанії "Хмельницькобленерго" із порядком денним, запропонованим НАК "Енергетична компанія України". Було зареєстровано прибулих на збори акціонерів та їх уповноважених представників із загальною кількістю акцій або загальною кількістю голосів акціонерів, що становить 89,74% Статутного капіталу Товариства.

Відкрив Загальні збори акціонерів Генеральний директор Товариства Олександр Шпак.

По питанню "Звіт Дирекції про результати про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2007 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2008 рік" доповідав Генеральний директор Олександр Леонідович Шпак, в якому він відмітив, що Компанія успішно завершила 2007 рік та динамічно розвивається, вдосконалюється система управління шляхом впровадження процесного менеджменту, а також визначив стратегію Компанії, яка полягає в ефективному здійсненні основних видів діяльності: передачі та постачанні електроенергії та інших видів діяльності. Компанія прагне до ефективного використання ресурсів, оптимізації виробничих процесів, стати потужною енергопостачальною компанією європейського рівня ділової досконалості. Діюча стратегія Компанії базується на максимальному задоволенні потреб споживачів в електроенергії, як головного інвестора галузі під девізом: "Споживач - найвища цінність Компанії".

Виходячи з місії та стратегії Компанії, одними з основних цілей на 2008 рік є:

  1. Підвищення надійності енергопостачання та якості електричної енергії через повне виконання Інвестиційної програми та плану ремонтів.
  2. Зменшення операційних витрат, в т.ч. зменшення технологічних витрат електроенергії (ТВЕ).
  3. Забезпечення 100% оплати споживачів за використану електроенергію.
  4. Забезпечення повних розрахунків з ДП "Енергоринок", а також реструктуризація та погашення кредиторської заборгованості перед ДП "Енергоринок".
  5. Залучення інвестицій та довгострокових кредитів для виконання "Програми розвитку електромереж Компанії".
  6. Підвищення безпеки праці.
  7. Впровадження інтегрованої системи управління якістю на основі стандартів ISO- 9001, ISO - 14001 та OHSAS 18001.
  8. Забезпечення підвищення доходності акцій Товариства.
  9. Підвищення мотивації персоналу шляхом удосконалення системи оплати праці, оптимізації чисельності Компанії та виконання Галузевої угоди.

Після обговорення за результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято наступне рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2007 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2008 рік.

З третього питання порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2007 рік" було заслухано доповідь представника НАК "Енергетична компанія України" Никонець Н.М. та прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2007 рік.

По четвертому питанню порядку денного: "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2007 рік" прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2007 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2007 рік.

Розподіл прибутку, отриманого у 2007 році, Загальними зборами акціонерів, визначено таким чином: 15% чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів, 5% - у резервний фонд, 80% - на розвиток виробництва, що має істотне значення, зокрема, для подальшого здійснення інвестиційних та інноваційних проектів і вдосконалення системи управління якістю процесів передачі та постачання електроенергії. 2

Крім того, затверджено норматив розподілу прибутку на 2008 рік у тих же співвідношеннях, що і за 2007 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2007 рік, підтвержену аудиторським висновком, в якому відзначено, що вона "справедливо і достовірно відображає фінансовий стан підприємства, а також відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці ", а також запропоновану Ревізійною комісією Товариства до затвердження.

З питань порядку денного щодо внесення змін до Статату та внутрішніх нормативних документів Товариства прийнято наступні рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України" та на підставі прийнятих змін до Статуту: Внести зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", а саме:

На чергових Загальних зборах акціонерів було обрано новий склад Наглядової ради та Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" увійшли акціонери Товариства:
Сердюк Сергій Дмитрович, Мартинюк Андрій Феодосійович,
Іонова Оксана Борисівна, Гайдамака Наталія Володимирівна,
Яцкевич Станіслав Володимирович,
НАК "Енергетична компанія України" та VS Energy International NV.

До складу Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" увійшли акціонери Товариства:
Божко Олена Володимирівна, Чижевська Ірина Анатоліївна,
Лук'янов Костянтин Сергійович.

Головою Виконачого органу знову обрано Шпака Олександра Леонідовича.

Члени Виконавчого органу Товариства згідно Статуту ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" обираються на засіданні Наглядової ради.

В заключному слові Генеральний директор Шпак О.Л. подякував акціонерів та їх представників за підтримку діяльності Виконавчого органу, за затвердження Звіту і тим самим схвалення роботи, яку проводить Виконавчий орган, а також за довір'я щодо обрання його керівником Виконавчого органу на наступний період. Олександр Шпак запевнив, що колектив приложить всіх зусиль для підвищення ефективності Компанії, її капіталізації та доходності акцій. Менеджментом створено для цього всі умови, а стратегічні цілі відповідають інтересам акціонерів та політиці держави в особі головного акціонера НАК "Енергетична компанія України".



<< Назад
@InterPro 2008