Відповідно до вимог ст. 45 Закону України “Про господарські товариства”, Статуту ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 03 червня 2010 року відбулись позачергові Загальні збори акціонерів (далі- Збори) ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” із питаннями порядку денного, запропонованими НАК "Енергетична компанія України" та погодженими Дирекцією Компанії, а також додаткового питання порядку денного, запропонованого Дирекцією Компанії. Було зареєстровано прибулих на збори акціонерів та їх уповноважених представників із загальною кількістю акцій або загальною кількістю голосів акціонерів, що становили 88,983% Статутного капіталу Товариства. При реєстрації прибулих на Збори та підрахунку голосів при голосуванні по питаннях порядку денного приймав участь Реєстроутримувач акцій Компанії – ВАТ “Укренергореєстр”. Відкрив Загальні збори акціонерів Генеральний директор Товариства Олександр Шпак.

На позачергових зборах було відмінено рішення, прийняте попередніми загальними зборами акціонерів 18.03.2010 р. стосовно розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2009 рік та нормативи розподілу прибутку на 2010 рік, і прийнято рішення, яким передбачено збільшення розміру виплати дивідендів акціонерів до 30% із відповідним зменшенням відрахувань у фонд розвитку виробництва з 80% до 65% порівняно з попереднім розподілом.

Подальші питання стосувались виконання вимог введеного в дію Закону України «Про акціонерні товариства», які першочергово на даному етапі передбачають переведення випуску акцій Товариства з документарної у бездокументарну форму, у зв'язку з тим, що випуск та обіг акцій в Україні згідно Закону повинен здійснюватись виключно у бездокументарній формі. У зв'язку з цим були прийняті відповідні рішення, а саме:

На позачергових Загальних зборах акціонерів були розглянуті питання обранння складу органів управління Товариства: Наглядової ради, Ревізійної комісії та Виконавчого органу.

До складу Наглядової ради ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» увійшли акціонери Товариства:

Відбулись зміни у складі Ревізійної комісії ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», до якої увійшли акціонери Товариства:

За рішенням Загальних зборів акціонерів Керівник Виконавчого органу - Генеральний директор Товариства Олександр Шпак був переобраний на своїй посаді, було відкликано членів Виконавчого органу Товариства, обрання яких згідно Статуту ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” передбачено Наглядовою радою за поданням Генерального директора.

По питаннях, які ініціювались Виконавчим органом Товариства щодо затвердження Положень про відокремлені підрозділи райони електричних, рішення не було прийнято.

В заключному слові Генеральний директор Шпак О.Л. подякував акціонерів та їх представників за активну роботу та довіру і запевнив, що в Компанії є всі можливості, щоб виконувати свої статутні обов'язки, ефективно працювати в ім'я досягнення цілей та процвітання Компанії в інтересах акціонерів з метою отримання прибутку, збільшення дивідендів, а також підвищення вартості акцій та капіталізації Компанії.

 Відділ корпоративного управління  ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»      

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбулися 18 березня 2010 року об 11.00 за адресою: м.Хмельницький,вул.Свободи,57/2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.
  6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

Реєстрація учасників з 8.30 до 10.45.

При собі мати:

Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-69, 67-06-67.

 

@InterPro 2008