Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 березня 2010 року об 11.00 за адресою: м.Хмельницький,вул.Свободи,57/2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.
  6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

Реєстрація учасників з 8.30 до 10.45.

При собі мати:

Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-69, 67-06-67.

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” відбулися 07 квітня 2009 року об 11 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Cвободи, 57/2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2008 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2009 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008 рік.
  4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2008 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності за 2008 рік.
  6. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2008 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009 рік.
  7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
  8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства.
  9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
  10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  11. Відкликання та обрання Голови Виконавчого органу Товариства.
  12. Затвердження правочину про реструктуризацію заборгованості за електроенергію перед ДП “Енергоринок” з урахуванням умов додаткової угоди.
  13. Затвердження Положень про відокремлені підрозділи райони електричних мереж ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”: Білогірський РЕМ, Віньковецький РЕМ, Волочиський РЕМ, Городоцький РЕМ, Деражнянський РЕМ, Дунаєвецький РЕМ, Ізяславський РЕМ, Кам'янець-Подільський МРЕМ, Кам'янець-Подільський РЕМ, Красилівський РЕМ, Летичівський РЕМ, Новоушицький РЕМ, Полонський РЕМ, Славутський РЕМ, Старокостянтинівський РЕМ, Старосинявський РЕМ, Теофіпольський РЕМ, Хмельницький МРЕМ, Хмельницький РЕМ, Чемеровецький РЕМ, Шепетівський РЕМ, Ярмолинецький РЕМ.

Відкрив Загальні збори акціонерів Генеральний директор Товариства Олександр Шпак.

По питанню “Звіт Дирекції про результати про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2008 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2009 рік” доповідав Генеральний директор Олександр Шпак, він відмітив, що 2008 рік для Компанії був одним із самих успішних, незважаючи на прояви кризових явищ в кінці року. За результатами діяльності 2008 року досягнуто збільшення об'ємів споживання, підвищення прибутковості, продуктивності праці, зниження технологічних витрат електроенергії, покращились показники експлуатації електромереж, рівень розрахунків за електроенергію з Оптовим ринком електроенергії (ОРЕ). Компанія займає одну із лідируючих позицій на енергетичному ринку, динамічно розвивається, вдосконалюється система управління шляхом впровадження процесного менеджменту, отримано міжнародний сертифікат відповідності системи управління основних видів діяльності міжнародному стандарту DIN EN ISO 9001:2008. Дирекція Компанії, провівши інвентаризацію можливих ризиків, прийняла Програму антикризових заходів, пов'язаних із подоланням впливу світової фінансової кризи на діяльність Компанії, до яких відноситься забезпечення 100-відсоткового збору платежів за відпущену енергію, виконання усіх обов'язкових платежів, в першу чергу розрахунків з Енергоринком, виплати зарплати, податків, внесків до Пенсійного та соціальних фондів, обмеження витрат, підтримання надійності електромереж та постачання електроенергії, створення перехідного резерву коштів для покриття очікуваних касових розривів тощо. Генеральний директор у своїй доповіді завірив, що менеджмент за підтримки акціонерів, Наглядової ради виведе Компанію на більш високий рівень ефективності та нових здобутків, набуття статусу потужної енергопостачальної компанії європейського рівня ділової досконалості.

Після обговорення другого питання порядку денного за результатами голосування прийнято рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2008 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2009 рік.

З третього питання порядку денного “Звіт Наглядової ради Товариства за 2008 рік” було заслухано доповідь представника НАК “Енергетична компанія України” Никонець Н.М. та прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2008 рік.

По четвертому питанню порядку денного: “Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2008 рік” прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2008 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2008 рік.

Розподіл прибутку, отриманого у 2008 році, Загальними зборами акціонерів, визначено таким чином: 15% чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів, 5% - у резервний фонд, 80% - на розвиток виробництва, що має істотне значення, зокрема, для подальшого здійснення інвестиційних та інноваційних проектів і вдосконалення системи управління якістю процесів передачі та постачання електроенергії.

Крім того, затверджено норматив розподілу прибутку на 2009 рік у тих же співвідношеннях, що і за 2008 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2008 рік, підтверджену аудиторським висновком, в якому відзначено, що вона “справедливо і достовірно відображає фінансовий стан підприємства, а також відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики підприємства ” . 2

З питань порядку денного щодо внесення змін до Статату та внутрішніх нормативних документів Товариства прийнято наступні рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України» та на підставі прийнятих змін до Статуту:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК “Енергетична компанія України”, а саме:

На чергових Загальних зборах акціонерів було обрано членів Наглядової ради у кількості та Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» увійшли акціонери Товариства:

Відбулись зміни у складі Ревізійної комісії ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», яка увійшли акціонери Товариства:

Керівник Виконавчого органу - Генеральний директор Товариства Олександр Шпак був обраний попередніми Загальними зборами акціонерів, питання його переобрання було знято з розгляду Зборів. Члени Виконавчого органу Товариства згідно Статуту ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” обираються на засіданні Наглядової ради.

По питаннях, які ініціювались Виконавчим органом Товариства щодо затвердження правочину про реструктуризацію заборгованості перед ДП “Енергоринок”на Зборах згідно умов Договору та Положень про відокремлені підрозділи райони електричних мереж, акціонерами прийнято рішення про їх затвердження, що є позитивним для подальшої діяльності Компанії, зокрема, її основних виробничих підрозділів.

В заключному слові Генеральний директор Шпак О.Л. подякував акціонерів та їх представників за підтримку діяльності Виконавчого органу і схвалення його роботи. Олександр Шпак запевнив, що колектив приложить всіх зусиль для підвищення ефективності Компанії, її капіталізації та доходності акцій, менеджмент за підтримки акціонерів та Наглядової ради виведе Компанію на більш високий рівень ефективності до потужної енергопостачальної компанії європейського рівня ділової досконалості та подальші здобутки.

 

Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-69, 67-06-67.

Дирекція ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

@InterPro 2008