Шановний  акціонере
ПАТ “Хмельницькобленерго”!

Повідомляємо Вас, що рішенням  Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" від 29.04.2011р. (протокол № 1)  визначено  16 березня 2011 року - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи  Товариства  у 2010 році у розмірі, визначеному  рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» від 16.03.2011.
      За цим  же рішенням Наглядової ради встановлено наступний  порядок  виплати дивідендів:
здійснити виплату дивідендів одним  із способів за вибором акціонера:
-   шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний рахунок,
-   шляхом виплати готівкою через касу Товариства;
 -  поштовим переказом зі сплатою поштових витрат акціонером Товариства.
Виплату дивідендів шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок або поштовим переказом здійснювати тільки за умови отримання Товариством від акціонера (його уповноваженого представника) письмової заяви про виплату дивідендів та у разі, якщо сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат, пов’язаних із перерахуванням дивідендів. Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковувати як кредиторську заборгованість Товариства перед акціонерами та акумулювати на спеціальному рахунку для виплати акціонерам у наступних періодах. 
Відповідно до рішення  загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 16.03.2011 р.(протокол № 21) -  30% (тридцять відсотків) отриманого  у 2010 році Товариством чистого прибутку спрямовується  на виплату дивідендів, що на одну акцію становить 0,05 грн.    
      Нарахування та виплату дивідендів здійснити у терміни, визначені рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» від  16.03.2011, а саме до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом  Товариства.
      Звертаємо увагу акціонерів - фізичних осіб ПАТ "Хмельницькобленерго", що для них з грудня 2004 року відкрито особисті рахунки для виплати дивідендів у ВАТ КБ "Надра", з яким Товариством укладено відповідний договір, та зараховано суми дивідендів за весь період їх нарахування. Тому їм можна отримати дивіденди  у банку "Надра" в населеному пункті за місцем проживання.
          
Телефони для довідок  (0382) 78-78-46, 67-07-69, 
адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А,
відділ корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Дирекція   ПАТ "Хмельницькобленерго"

---

• Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 16.03.2011р.
  
  
  
• Інформація про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго”
  

До  уваги  акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» !

Повідомляємо, що  до Порядку денного чергових  загальних  зборів  акціонерів   ПАТ   “Хмельницькобленерго”, які оголошено на  16 березня 2011 року,  включено додаткове питання:

13. Про затвердження умов цивільно -правових, трудових  договорів (контрактів),  що укладатимуться  з  посадовими  особами органів ПАТ “Хмельницькобленерго”, в тому числі  встановлення  розміру  їх  винагороди  та обрання особи, яка  уповноважується  на підписання договорів.  

  Довідки  за телефонами:  (0382)  67-07-69, 78-78-45, 78-78-46.

Дирекція ПАТ “Хмельницькобленерго”

 Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 16 березня 2011р. об 11.00 за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,57/2, Севісний центр. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання  лічильної комісії, голови  і секретаря   загальних зборів  акціонерів  ПАТ «Хмельницькобленерго» та  затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів Товариства.
   
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ “Хмельницькобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
   
3. Звіт Наглядової ради  ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2010 рік.
   
4. Звіт Ревізійної комісії  ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2010 рік
   
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2010 рік.
   
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.
   
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 2010 році.
   
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Хмельницькобленерго». 
   
9. Про внесення  змін та доповнень  до внутрішніх нормативних документів  ПАТ «Хмельницькобленерго».
   
10. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго” та обрання членів Наглядової ради ПАТ  “Хмельницькобленерго”.
    
11. Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” та обрання членів Ревізійної комісії  ПАТ  “Хмельницькобленерго”.
    
12. Затвердження Положень про відокремлені  підрозділи ПАТ “Хмельницькобленерго”:  райони електричних  мереж  Білогірський РЕМ, Віньковецький РЕМ, Волочиський РЕМ, Городоцький РЕМ, Деражнянський РЕМ, Дунаєвецький РЕМ, Ізяславський РЕМ, Кам'янець-Подільський МРЕМ, Кам'янець-Подільський РЕМ, Красилівський РЕМ, Летичівський РЕМ, Новоушицький РЕМ, Полонський РЕМ, Славутський РЕМ, Старокостянтинівський РЕМ, Старосинявський РЕМ, Теофіпольський РЕМ, Хмельницький МРЕМ, Хмельницький РЕМ, Чемеровецький РЕМ, Шепетівський РЕМ, Ярмолинецький РЕМ, а також Старосинявський ЦЦР та Лікувально-оздоровчий комплекс санаторій - профілакторій “Яблуневий сад”.
    

 

З матеріалами  під час підготовки  до  загальних зборів  акціонери можнуть ознайомитись у відділі корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго” за адресою м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А.
Дата  складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах,  - 16.03.2011 р.

Реєстрація учасників з 8.30 до 10.45.

При собі мати:

• паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
• довіреність на право участі у зборах (дня представників акціонерів).

Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-60,67-06-67.

Дирекція ПАТ "Хмельницькобленерго"

 

---

 

• Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” які відбулися 11 листопада 2010р.
  

За ініціативою акціонера ПАТ “Хмельницькобленерго” - НАК “Енергетична компанія України”, який володіє 70,01%, 11 листопада 2010 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства, треті загальні збори у поточному році. На розгляд зборів були винесені питання щодо змін до Статуту та внутрішніх нормативних документів у зв'язку із приведенням діяльності Компанії у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“.

Реєстрація прибулих на збори акціонерів та підрахунок голосів під час голосування проводились з урахуванням вимог нового Закону, що забезпечували Реєстраційна та Лічильна комісії, до складу яких увійшли представники ПАТ “Національний депозитарій України” та компанії “Хмельницькобленерго”.

На збори зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів із кількістю голосів 89,67% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, чим досягнуто кворум, достатній для проведення зборів та прийняття рішень.

Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій НАК “Енергетична компанія України”, у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство “Хмельницькобленерго” (скорочено ПАТ “Хмельницькобленерго”). Більшістю голосів прийнято також рішення про внесення змін до внутрішніх нормативних документів: Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, які відповідають Статуту.

Варто зазначити, що зборами встановлено термін набуття чинності прийнятих рішень про внесення змін до Статуту та внутрішніх нормативних документів, а також про зміну найменування Товариства - 11 березня 2011 року.

Треба відмітити, що приведення діяльності до Закону України “Про акціонерні товариства” Компанія почала на попередніх зборах 03.06.2010 р., коли були прийняті рішення щодо дематеріалізації акцій, тобто переведення їх з документарної у бездокументарну — електронну форму існування та визначено Депозитарія - ПАТ “Національний депозитарій України”, а в подальшому Наглядовою радою Зберігача — ТОВ “УПР- Фінанс”. На сьогодні Компанією повністю виконано дії з дематеріалізації акції та відкрито рахунки у цінних паперах всім акціонерам.

---

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбулися 18 березня 2010 року об 11.00 за адресою: м.Хмельницький,вул.Свободи,57/2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-69, 67-06-67.

 

• Інформація щодо здійснення дематеріалізації акцій у ПАТ “Хмельницькобленерго” станом на 30.09.2010 р.

На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.06.2010 р. (протокол № 19) щодо переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та передачі Реєстру 23.08.2010 р. Зберігачу ТОВ “УПР - Фінанс” Компанією здійснено дематеріалізацію акцій, а саме:

1. Отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку – 19.07.2010 р.
2. Укладено договір з ПАТ “Національний депозитарій України” № Е - 1005 про обслуговування емісії цінних паперів за погодженням з Наглядовою радою - 04.08.2010 р.
3. Укладено договір зі Зберігачем ТОВ “УПР-Фінанс” № 004 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів за погодженням з Наглядовою радою – 12.08.2010 р.
4. Призначено ПАТ “Національний депозитарій України” міжнародного коду випуску цінних паперів ПАТ “Хмельницькобленерго”- 12.08.2010 р.
5. Припинено ведення Реєстру власників цінних паперів (акцій) ПАТ “Хмельницькобленерго” - 23.08.2010 р.
6. Передано Реєстр власників цінних паперів (акцій) від Реєстроутримувача Зберігачу ТОВ “УПР-Фінанс”- 30.08.2010 р.
7. Зараховано цінні папери на рахунок емітента ПАТ “Хмельницькобленерго” у ПАТ “Національний депозитарій України” - 02.09.2010 р.
8. Депоновано та отримано глобальний сертифікат на акції Компанії – 03.09.2010 р.
9. Відкрито рахунки у цінних паперах власникам іменних цінних паперів Зберігачем ТОВ “УПР-Фінанс” - 24.09.2010 р.

Згідно норм чинного законодавства Зберігач здійснює відкриття рахунків випуску у цінних паперах протягом двох місяців. До укладання відповідної угоди власником цінних паперів (акціонером) зі Зберігачем Компанія здійснює оплату за послуги щодо зберігання цінних паперів. Підтвердженням прав власності на акції при їх знерухомленні є виписка з рахунку у цінних паперах, яка може надаватись Зберігачем на запит акціонера.

Реквізити Зберігача ТОВ «УПР-Фінанс»

• код ЄДРПОУ 36980202
• адреса: 03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, 11
• директор Пехота Петро Миколайович
• тел. (044) 362-79-73
• факс (044)248-79-87.

На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.06.2010 р. емітент зобов'язаний вилучити сертифікати іменних цінних паперів, які було надано акціонерам до доти припинення Реєстру. Витяг з протоколу № 19 від 03.06.2010 р позачергових загальних зборів акціонерів приведено нижче:

 

6.5. Порядок вилучення сертифікатів акцій.
6.5.1. Обіг акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.
6.5.2. Сертифікати акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

• акціонери ПАТ «Хмельницькобленерго» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов’язані повернути ПАТ «Хмельницькобленерго» всі сертифікати акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» шляхом надання сертифікату акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» за місцезнаходженням ПАТ «Хмельницькобленерго» або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
• ПАТ «Хмельницькобленерго» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
• починаючи з дати депонування глобального сертифіката ПАТ «Хмельницькобленерго», за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов’язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;
• при наданні особою, сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» (за місцезнаходженням ПАТ «Хмельницькобленерго»), така особа зобов’язана пред’явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» зобов’язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;
• при наданні особою, сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ« «Хмельницькобленерго» (за місцезнаходженням ПАТ «Хмельницькобленерго») шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов’язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго».

 

 

Згідно Наказу ПАТ “Хмельницькобленерго” від 08.10.2010 р. № 347 відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ “Хмельницькобленерго” призначено начальника відділу корпоративного управління Компанії Полоневич Л.М.,
тел. (0382) 78-78-46, 67-07-69
адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А
відділ корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Відділ корпоративного управління ПАТ “Хмельницькобленерго”

---